Polityka KYC i AML w VOX Casino

VOX Casino wdraża procedury KYC i AML w celu potwierdzenia tożsamości posiadaczy kont, zapobiegania oszustwom oraz eliminowania ryzyka przestępczości finansowej. Działania te gwarantują użytkownikom:

• uczciwe zasady gry obowiązujące wszystkich uczestników;
• bezpieczeństwo danych osobowych i środków finansowych;
• pełną przejrzystość działania platformy;
• zgodność z krajowymi i europejskimi wymogami regulacyjnymi;
• ochronę przed nieautoryzowanym dostępem do kont.

Każdy nowy użytkownik zobowiązany jest do ukończenia procesu weryfikacji tożsamości przed uzyskaniem pełnego dostępu do funkcji platformy. W ramach kontroli dokumentów posiadacz konta może zostać poproszony o przedłożenie:

• ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, wydanego przez organ państwowy (np. dowód osobisty lub paszport);
• dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania (np. rachunek za media lub wyciąg bankowy wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem);
• dokumentu lub oświadczenia potwierdzającego własność instrumentu płatniczego używanego na koncie;
• dodatkowych materiałów wymaganych na podstawie indywidualnej oceny ryzyka lub wymogu regulacyjnego.

VOX Casino stosuje kompleksowe zabezpieczenia mające na celu wykrywanie i neutralizowanie prób prania pieniędzy oraz innych nielegalnych działań finansowych. Wdrożone środki obejmują:

• bieżące monitorowanie transakcji i aktywności na kontach użytkowników;
• automatyczne systemy wykrywania wzorców wskazujących na podejrzaną aktywność;
• rozszerzoną analizę due diligence w przypadku zdarzeń lub kont zakwalifikowanych jako wysokiego ryzyka;
• przegląd i weryfikację transakcji o znacznej wartości lub o nieregularnym charakterze;
• ocenę profilu ryzyka każdego użytkownika na podstawie zdefiniowanych kryteriów;
• sprawdzanie użytkowników na listach sankcji oraz w bazach osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP);
• przekazywanie informacji właściwym organom w przypadkach wymaganych przez prawo.

Platforma stosuje ograniczenia mające bezpośrednie znaczenie dla skuteczności procedur weryfikacji tożsamości oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy. Następujące działania są bezwzględnie zakazane:

• zakładanie lub korzystanie z więcej niż jednego konta na tę samą osobę;
• przedkładanie sfałszowanych, zmienionych lub skradzionych dokumentów podczas weryfikacji;
• próby wprowadzenia do obrotu środków finansowych pochodzących z nielegalnych źródeł;
• manipulowanie systemami platformy w celu obejścia procedur bezpieczeństwa;
• udostępnianie, sprzedaż lub przekazywanie dostępu do konta osobom trzecim;
• korzystanie z instrumentów płatniczych nienależących do posiadacza konta;
• podawanie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd danych identyfikacyjnych.

Naruszenie procedur KYC i AML skutkuje zastosowaniem przez platformę odpowiednich środków egzekucyjnych. W zależności od charakteru naruszenia możliwe konsekwencje obejmują: czasowe lub trwałe zawieszenie konta, zamrożenie lub zajęcie środków powiązanych z podejrzaną aktywnością, unieważnienie zakładów lub wygranych oraz przekazanie informacji właściwym organom, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Każdy posiadacz konta zobowiązany jest do podania dokładnych, aktualnych i kompletnych danych osobowych zarówno podczas rejestracji, jak i w trakcie korzystania z platformy. Użytkownik powinien terminowo ukończyć proces weryfikacji tożsamości oraz niezwłocznie odpowiadać na wszelkie prośby o dostarczenie dodatkowych dokumentów. Korzystanie wyłącznie z instrumentów płatniczych zarejestrowanych na własne nazwisko stanowi podstawowy obowiązek każdego posiadacza konta w zakresie ochrony konta. W przypadku zaobserwowania podejrzanej aktywności na koncie lub w otoczeniu platformy użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić obsługę klienta. Dbałość o aktualność danych kontaktowych i adresowych pozwala na sprawną komunikację w ramach procedur weryfikacyjnych.

VOX Casino przestrzega zasad uczciwej gry i przejrzystości, aby chronić każdego użytkownika i utrzymać bezpieczne środowisko na platformie. Zasady te obejmują:

• pełną zgodność z obowiązującymi standardami weryfikacji tożsamości i przeciwdziałania praniu pieniędzy;
• zachowanie poufności oraz ochronę danych osobowych użytkowników zgodnie z przepisami o ochronie danych;
• bieżący nadzór nad aktywnością kont w celu wykrywania podejrzanych transakcji;
• zapobieganie manipulacjom, nadużyciom i nieuczciwym zachowaniom na platformie;
• zapewnienie użytkownikom wsparcia w kwestiach związanych z bezpieczeństwem konta i odpowiedzialną grą;
• budowanie współodpowiedzialności poprzez informowanie użytkowników o ich prawach i obowiązkach;
• równe warunki korzystania z platformy dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników.